基本信息
软件名称冰鉴科技反洗钱系统
所属厂商冰鉴科技(上海)有限公司
部署方式SaaS / 私有化
适合规模中型企业 / 大型企业
定价模式订阅
免费试用不支持
集成能力["钉钉","企业微信","飞书"]
首次发布2015 年
核心功能
可疑交易监测与智能预警客户尽职调查（KYC/CDD）与风险评级制裁名单与政治公众人物（PEP）筛查反洗钱可疑活动报告（STR/SAR）自动生成监管报送与合规报表自动化基于机器学习的大额交易识别与图分析
AI能力
图神经网络 知识图谱 异常检测
软件介绍
冰鉴科技反洗钱系统是基于人工智能和大数据技术的合规风控解决方案，面向银行、证券、保险等金融机构提供客户尽职调查、可疑交易监测、名单筛查与监管报送等全流程反洗钱服务，帮助机构满足监管要求、降低合规风险。
授权代理商（1）
冰鉴科技上海
适合行业
金融证券保险
厂商信息
冰鉴科技(上海)有限公司
上海 · 2015 · 200-500
同类代理政策对比
佣金估算器
代理 冰鉴科技反洗钱系统 一年能赚多少？
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基于您的输入估算，实际收入取决于销售能力、区域市场、厂商政策等因素
行业代理+区域代理
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准入门槛需具备金融行业(银行/证券/保险/第三方支付)客户资源,拥有3人以上具备合规科技或金融IT背景的技术团队,注册资本不低于500万,需有金融行业成功案例
分成比例首次成交25%-30%分成,续费15%-20%分成,具体根据行业和区域浮动
合约期限1年
厂商支持
✓ 技术培训✓ 市场物料✓ 客户线索✓ 联合打单✓ 产品认证✓ POC支持✓ 监管合规咨询支持
暂无评价
冰鉴反洗钱系统的主要功能有哪些？▾
冰鉴反洗钱系统核心功能包括客户尽职调查（CDD）、可疑交易监测（STM）、大额交易报送、名单筛查和监管合规报送，覆盖反洗钱全流程，帮助金融机构高效识别风险。
冰鉴反洗钱系统如何降低误报率？▾
系统利用知识图谱、图神经网络和机器学习技术，分析交易网络与行为模式，精准识别复杂洗钱团伙和隐秘可疑交易，相比传统规则引擎可大幅减少误报，降低人工审核成本。
冰鉴反洗钱系统支持哪些部署方式？▾
产品支持私有化部署和SaaS两种模式，私有化部署适合对数据安全要求高的银行等机构，SaaS模式则提供灵活订阅，快速上线，满足不同规模金融机构的需求。
冰鉴反洗钱系统是否符合监管要求？▾
系统严格遵循人民银行及国际反洗钱合规标准，如FATF建议，确保大额交易报送、名单筛查等流程合规，并通过持续更新适应最新监管政策。
冰鉴反洗钱系统适用于哪些金融机构？▾
主要服务于银行、消费金融公司、汽车金融公司等，也可用于支付机构、证券保险等需要反洗钱合规的领域，覆盖零售和对公业务场景。
冰鉴反洗钱系统如何识别复杂洗钱团伙？▾
系统通过知识图谱构建客户关系网络，结合图神经网络分析资金流向和关联交易，自动发现团伙式洗钱模式，如循环转账、分散转入集中转出等，提升监测精准度。
冰鉴反洗钱系统的可疑交易监测效率如何？▾
基于机器学习模型，系统可实时处理海量交易数据，自动生成可疑交易报告，并支持自定义规则与模型调优，显著缩短人工审核时间，提高合规效率。
冰鉴反洗钱系统是否支持名单筛查？▾
支持，系统内置全球制裁名单、政治公众人物（PEP）名单等，可实时筛查客户和交易对手，并自动更新名单库，确保符合国际反洗钱要求。